A Polícia Federal em São Paulo está em plena ação: com a Operação Santa Teresa, na capital e interior do estado, desmantela uma organização criminosa que, além de praticar crimes de tráfico local e internacional de mulheres e explorar atividade de prostituição, participava de fraudes em concessão de empréstimo junto ao BNDES.
Foram expedidos 11 mandados de prisão temporária (9 presos confirmados até o momento)e 18 ordens de busca e apreensão para coletar provas. Alguns dos investigados são donos de uma casa de prostituição em Sampa, daquelas bem luzuosas, e enchem ainda mais as carteiras mandando mulheres para o exterior. O prostíbulo funciona porque seus gestores pagam propina para autoridades (vereadores e deputados?) e servidores públicos (policiais?)responsáveis pela fiscalização.
Foi enquanto investigava o tráfico de mulheres que a política descobriu o esquema de desvio de verbas de financiamentos do BNDES. Pelo menos dois financiamentos de 2008 são fraude. Um deles, de 130 milhões, foi concedido a uma prefeitura do interior paulista e outro, de 220 milhões, a uma grande empresa do ramo varejista. Cerca de 4% dos valores foram desviados de cada parcela do financiamento. O desfalque de dinheiro é justificado ao BNDES com a apresentação de notas fiscais falsas. As investigações encontraram licitações fraudulentas em pelo menos outras duas prefeituras paulistas, que ainda estão sendo investigadas.
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